Um homem suspeito de integrar um esquema de fraudes banc&aacute;rias foi preso em Cama&ccedil;ari, na <a href="https://aratuon.com.br/seguranca/homem-e-flagrado-vendendo-farda-da-policia-militar-em-feira-livre-de-camacari/" target="_blank" rel="noopener">Regi&atilde;o Metropolitana de Salvador</a>, nesta ter&ccedil;a-feira, 3. A pris&atilde;o ocorreu durante a terceira fase da Opera&ccedil;&atilde;o Zero Trust, que investiga um grupo criminoso respons&aacute;vel por golpes contra institui&ccedil;&otilde;es financeiras, com preju&iacute;zo estimado em R$ 1 milh&atilde;o.
<img src="https://adm.aratuon.com.br/assets/8d9986c9-a5b4-425c-b32c-e051bba96994.jpeg?width=977&amp;height=854" alt="Suspeito de integrar esquema milion&aacute;rio de fraudes banc&aacute;rias &eacute; preso em Cama&ccedil;ari">
A a&ccedil;&atilde;o foi deflagrada pela Pol&iacute;cia Civil do Distrito Federal (PCDF), com apoio operacional da <a href="https://aratuon.com.br/seguranca/policia-civil-da-bahia-podera-usar-armas-longas-apreendidas-de-criminosos-entenda/" target="_blank" rel="noopener">Pol&iacute;cia Civil da Bahia</a>. O investigado foi localizado durante o cumprimento de um mandado de pris&atilde;o tempor&aacute;ria expedido no &acirc;mbito da apura&ccedil;&atilde;o.
<h2>Equipamentos eletr&ocirc;nicos foram apreendidos</h2>
Durante as dilig&ecirc;ncias em Cama&ccedil;ari, equipes do Departamento Especializado de Investiga&ccedil;&otilde;es Criminais (DEIC) apreenderam dispositivos eletr&ocirc;nicos que ser&atilde;o submetidos &agrave; per&iacute;cia. O material poder&aacute; contribuir para a identifica&ccedil;&atilde;o de outros suspeitos de participa&ccedil;&atilde;o no esquema.
A investiga&ccedil;&atilde;o &eacute; coordenada pela Delegacia de Repress&atilde;o aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM/CORF), da PCDF.
<h2>Como funcionava o esquema de fraudes banc&aacute;rias?</h2>
Segundo a Pol&iacute;cia Civil do Distrito Federal, o grupo aliciava gerentes e funcion&aacute;rios de institui&ccedil;&otilde;es financeiras e contava com a participa&ccedil;&atilde;o de hackers e operadores financeiros.
Os investigados utilizavam acessos privilegiados para obter credenciais banc&aacute;rias e realizar transa&ccedil;&otilde;es fraudulentas. O preju&iacute;zo causado pelo esquema &eacute; estimado em aproximadamente R$ 1 milh&atilde;o.
A terceira fase da Opera&ccedil;&atilde;o Zero Trust foi realizada entre 28 de outubro e 3 de novembro. A investiga&ccedil;&atilde;o tamb&eacute;m conta com a colabora&ccedil;&atilde;o de setores de intelig&ecirc;ncia e seguran&ccedil;a de institui&ccedil;&otilde;es financeiras.
De acordo com a PCDF, o trabalho conjunto j&aacute; permitiu impedir fraudes que poderiam provocar preju&iacute;zos superiores a R$ 500 milh&otilde;es.

A Pol&iacute;cia Civil divulgou a identidade de dois dos tr&ecirc;s presos nesta ter&ccedil;a-feira (15), durante a <a href="https://aratuon.com.br/seguranca/grupo-e-suspeito-de-negociar-duplicatas-falsas-e-causar-prejuizo-de-r-15-milhoes-em-salvador/">Opera&ccedil;&atilde;o Sem Lastro</a>, contra um grupo suspeito de criar e negociar duplicatas falsas para obter dinheiro de fundos de investimento, em Salvador.&nbsp;O casal preso foi identificado como Caio Vinicius Santos, contador e Adriana Gon&ccedil;alves Sandes, veterin&aacute;ria. J&aacute; a terceira envolvida no esquema, atua como contadora mas n&atilde;o teve sua identidade divulgada.
<a href="https://aratuon.com.br/seguranca/operacao-prende-tres-suspeitos-de-negociar-duplicatas-falsas-e-causar-prejuizo-de-r-15-milhoes-em-salvador/">Al&eacute;m do casal, que foi localizado no bairro de Jardim Arma&ccedil;&atilde;o, uma terceira pessoa, ainda n&atilde;o identificada, foi presa no bairro Jardim das Margaridas</a>.
<h2>Saiba quem era o casal</h2>
Os tr&ecirc;s presos exerciam fun&ccedil;&otilde;es distintas. O Caio Vinicius, atuava nos setores financeiro e comercial, al&eacute;m disso, &eacute; apontado como respons&aacute;vel pela cria&ccedil;&atilde;o, falsifica&ccedil;&atilde;o e negocia&ccedil;&atilde;o dos t&iacute;tulos fraudulentos. Ele tamb&eacute;m participava do chamado autopagamento, utilizando recursos de empresas ligadas ao grupo para quitar alguns dos pr&oacute;prios t&iacute;tulos e criar uma falsa apar&ecirc;ncia de capacidade financeira. Mesmo ap&oacute;s a descoberta das primeiras irregularidades, apresentou uma nova carteira de t&iacute;tulos fraudulentos no valor de R$ 17 milh&otilde;es.
<img src="https://adm.aratuon.com.br/assets/f3889361-9e46-4d9e-a6ca-6e07dbabe864.png?width=1365&amp;height=767" alt="Caio Vinicius dos Santos, contador">
A segunda mulher, n&atilde;o identificada, presa no Jardim das Margaridas atuava na &aacute;rea financeira e cont&aacute;bil. Segundo os autos, ela participava da manipula&ccedil;&atilde;o de balan&ccedil;os e informa&ccedil;&otilde;es financeiras para conferir apar&ecirc;ncia de solidez econ&ocirc;mica &agrave;s empresas utilizadas nas opera&ccedil;&otilde;es.
J&aacute; a terceira investigada, Adriana Gon&ccedil;alves Sandes, m&eacute;dica-veterin&aacute;ria e esposa do principal investigado, atuava na &aacute;rea patrimonial e societ&aacute;ria. Um dos elementos analisados foi a transfer&ecirc;ncia, em 24 de mar&ccedil;o de 2026, da totalidade das cotas de uma empresa, avaliadas em R$ 1 milh&atilde;o, para ela. A opera&ccedil;&atilde;o ocorreu durante as investiga&ccedil;&otilde;es e, segundo a apura&ccedil;&atilde;o, esteve relacionada a uma suposta separa&ccedil;&atilde;o considerada simulada pelos investigadores.
<img src="https://adm.aratuon.com.br/assets/84efd3df-0298-49fa-a690-4e9fb649f4df.png?width=1364&amp;height=767" alt="Adriana Gon&ccedil;alves Sandes">
Entretanto, publica&ccedil;&otilde;es em redes sociais indicaram a continuidade da rela&ccedil;&atilde;o e da conviv&ecirc;ncia do casal.
<h2>Investiga&ccedil;&atilde;o continua</h2>
Os tr&ecirc;s presos permanecem &agrave; disposi&ccedil;&atilde;o da <a href="https://aratuon.com.br/pesquisa/?q=justi%C3%A7a">Justi&ccedil;a</a>. E as investiga&ccedil;&otilde;es seguem para identificar outros poss&iacute;veis envolvidos no esquema.
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Um homem foi preso em Feira de Santana, a 110 km de Salvador, na manhã desta quarta-feira (10/7),  em ação realizada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).

O suspeito é apontado como um dos principais operadores de um esquema milionário de fraudes bancárias executado em todo o país, que teria movimentado R$ 90 milhões.

A investigação começou no final de 2022, após boletins de ocorrência relatarem a subtração de valores de contas bancárias. O cumprimento dos mandados faz parte da "Operação Mão Fantasma", deflagrada pelo MP de Santa Catarina, com ações em sete estados: Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba e Ceará.

As equipes também cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do investigado.

A "Operação Fantasma" é focada em três organizações criminosas de âmbito nacional especializadas em fraudes bancárias e envolve o cumprimento de 34 mandados de prisão preventiva e 73 mandados de busca e apreensão.

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